Infolinia: 22 610 45 45 pon. - pt.: 8:00 - 18:00, sob.: 8:00 - 14:00

Oponix.pl

Relacje inwestorskie



23.07.2010

Zmiany w porządku obrad ZWZA

Zarząd Oponix.pl SA niniejszym informuje, że w związku z żądaniem zgłoszonym w trybie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wprowadzone zostały zmiany.

Zmieniony porządek obrad jest następujący:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Podjęcie uchwały lub uchwał o ustaleniu liczby Członków Komisji Skrutacyjnej, powołaniu Członków Komisji Skrutacyjnej albo o rezygnacji z powoływania Komisji Skrutacyjnej;
  5. Przyjęcie porządku obrad;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 
    za rok 2009;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009;
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009.
  9. Dyskusja.
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Oponix.pl S.A.;
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Oponix.pl S.A.;
  12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2009;
  13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany;
  14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego uchwalone zmiany;
  15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na rynku regulowanym, oraz na dematerializację akcji serii E oraz praw do akcji serii E i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki niezbędnych upoważnień w powyższym zakresie;
  16. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, akcji serii B, akcji serii C oraz akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz udzielenia stosownych upoważnień Zarządowi Spółki;
  17. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
  18. Zamknięcie obrad.


Zarząd jednocześnie przedstawia ponownie ogłoszenie o ZWZA, projekty uchwał wraz z opinią Zarządu a także formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika uwzględniające wprowadzone zmiany.


Podstawa prawna ogłoszeń: par. 4 ust. 2 pkt 4) załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

Załączniki:

PARP